1、公司于2022年4月6日召开了第四届董事会第四十一次集会，以9票协议、0票抗议、0票弃权审议通过了《闭于前期管帐纰谬改动的议案》。董事会以为：本次管帐纰谬改动根据了当心性准绳，切合禁锢审核从厉的请求，切合《企业管帐规则》等闭连文献划定。本次管帐纰谬改动，对公司财政情形、筹办效果和现金流量不出现宏大影响。改动后的管帐消息更为科学合理，有利于确实、全数、客观地反应公司的筹办效果。
公司本次管帐纰谬改动事项切合《企业管帐规则第28号——管帐战略、管帐推断调动和纰谬改动》、中国证券监视料理委员会《公然辟行证券的公司消息披露编报正派第19号——财政消息的改动及闭连披露》等闭连文献的划定，可能愈加客观、平允地反应公司财政情形和筹办效果。本次管帐纰谬改动事项的决定法式切合执法、原则和《公司章程》等闭连划定，不存正在损害公司及股东权利的境况。以是咱们协议公司本次管帐纰谬改动的议案。
公司监事会于2022年4月6日召开第四届监事会第四十一次集会，审议通过了《公司闭于管帐纰谬改动的议案》，以为公司本次管帐纰谬改动事项切合《企业管帐规则第28号——管帐战略、管帐推断调动和纰谬改动》、中国证券监视料理委员会《公然辟行证券的公司消息披露编报正派第19号——财政消息的改动及闭连披露》等闭连文献的划定，可能愈加客观、平允地反应公司财政情形和筹办效果。不存正在损害公司及股东权利的境况。监事会协议公司本次管帐纰谬改动的议案。
公司邀请的中审华管帐师事件所（奇特通常合资）就公司本次管帐纰谬改动事项及影响金额阐明举办了审核，并出具了专项鉴证呈报，管帐师事件所以为：公司本次管帐纰谬改动事项阐明已依照《企业管帐规则第28号——管帐战略、管帐推断调动和纰谬改动》、中国证券监视料理委员会《公然辟行证券的公司消息披露编造正派第19号——财政消息的改动及闭连披露》等闭连划定编造，如实反应了公司前期管帐纰谬的改动境况。全体实质详见同日披露于上海证券来往所网站（）的《闭于株洲旗滨集团股份有限公司前期管帐纰谬改动的专项鉴证呈报》（CAC证专字[2022]0103号）。
5、 中审华管帐师事件所（奇特通常合资）《闭于株洲旗滨集团股份有限公司前期管帐纰谬改动的专项鉴证呈报》（CAC证专字[2022]0103号）；
本公司董事会及团体董事保障本布告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质切实实性、切确性和完全性担任个体及连带义务。
●每股分派比例：A股每股派觉察金盈余0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本；
●本次利润分派以实行权利分拨股权挂号日挂号的总股本扣减株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户的股份余额为基数，全体日期将正在权利分拨实行布告中明晰；
●因公司目前处于可转换公司债券转股时代，公司最终现实现金分红总金额将遵照实行利润分派计划时股权挂号日之总股本确定。正在实行权利分拨的股权挂号日前公司总股本爆发改动的，拟支柱每股分派比例褂讪，相应调度分派总额，并将另行布告全体调度境况。
经中审华管帐师事件所（奇特通常合资）审计，公司2021年度团结报表中杀青归属于母公司股东的净利润4,233,527,064.53元；母公司杀青的净利润1,371,634,648.46元，按公司章程划定，母公司提取10%法定赢余公积137,163,464.85元，加上岁首未分派利润2,086,208,649.83元，减去2020年度利润分派929,660,619.30元，今年度可供股东分派的利润2,391,019,214.14元。地热能特点遵照《公法律》、中国证监会、上海证券来往所闭连原则，以及《公司章程》、《他日三年（2020年-2022年）股东回报经营》的划定，切磋2022年光伏玻璃营业新筑出产线及硅砂基地等资金性展开有较大的资金须要，今年度利润分派以知足根基分红应允为条件，公司董事会提出2021年度利润分派计划如下：
1、公司拟向团体股东（株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户除表）每10股派觉察金盈余8元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本2,686,288,065股，扣除公司回购专户的股份余额2,823,592股，以此计划合计拟派觉察金盈余2,146,771,578.40元（含税）。今年度公司现金分红比例为50.71%。
3、公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,823,592股，不插足本次利润分派及资金公积金转增股本。
4、如正在公司本次利润分派计划布告披露之日起至实行权利分拨股权挂号日期。
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